LA PAZ, 27 ago (El Libre Observador) — En un fallo que marca un precedente en el sistema financiero boliviano, la justicia condenó a tres años de prisión a cinco exdirectores y un exsíndico del Banco Fassil por su participación en una organización criminal que estuvo detrás de delitos financieros.
La sentencia fue dictada por el juez 15avo de Instrucción Anticorrupción de La Paz, Alejandro Gamboa Mendoza, quien ordenó que los condenados cumplan su pena en la cárcel de Palmasola, en la ciudad boliviana de Santa Cruz.
Los ejecutivos sentenciados, identificados como Martín Wille Engelmann, Álvaro Velasco Bruno, Diego Chain Novillo, Estefanía Roca Suárez, Jorge Chaín Justiniano y el síndico Alexander Franz Heinrich Wille Hauke, fueron declarados culpables de participar en un esquema que permitió movimientos financieros sospechosos y desvío de fondos dentro de la entidad bancaria intervenida.
El Banco Fassil, intervenido el 26 de abril de 2023 por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), fue el centro de un escándalo cuando se descubrieron seis transacciones inusuales que superaban los límites establecidos, involucrando abonos millonarios a una joven de 18 años sin respaldo económico suficiente.
Este fue solo uno de los muchos movimientos que evidenciaron el uso indebido de los recursos de los ahorristas.
Además, se descubrió que el banco, en colaboración con empresas como Santa Cruz Financial Group, había desviado millones en transacciones dudosas, incluyendo la compra y reventa de terrenos a precios inflados.
Estas acciones provocaron una crisis financiera que dejó al Banco Fassil sin los fondos necesarios para devolver el dinero a sus ahorristas o cumplir con las obligaciones laborales hacia sus empleados.
Tras la intervención, la ASFI ordenó el cierre del Banco Fassil y la devolución de los depósitos a través de otras entidades bancarias, en un intento por mitigar el impacto de las operaciones fraudulentas en el sistema financiero y en los clientes afectados.
